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Lorsque les entrepreneurs recherchent le capital nécessaire pour démarrer leur entreprise, ils peuvent se tourner vers un groupe de capital-risque qui est prêt à investir dans leurs idées en échange d'une part des bénéfices - et parfois de la propriété. Cependant, avant qu'un tel groupe n'investisse dans une entreprise prometteuse, il doit effectuer une «due diligence» et évaluer les forces et les faiblesses du bénéficiaire potentiel. La liste de contrôle de diligence raisonnable d'un groupe de capital-risque sera différente de celle d'un autre, mais plusieurs catégories restent cohérentes parmi tous les investisseurs en capital-risque.

Problèmes de gestion

Les capital-risqueurs veulent connaître la structure de gestion de la start-up. Leur liste de contrôle comprend souvent l'obtention d'informations biographiques sur l'équipe de direction de l'entreprise, son organigramme de gestion et ses statuts. Le groupe de capital-risque pourrait même procéder à des vérifications des antécédents et de la solvabilité de l'équipe de direction.

Éléments financiers

Une liste de contrôle de diligence raisonnable couvrira la santé financière de l'entreprise. Le groupe de capital-risque examinera parfois les registres de l'entreprise depuis sa création, y compris les déclarations de revenus, les bilans et les déclarations de revenus. En plus des dossiers des performances passées, le groupe de capital-risque examinera le plan d'affaires actuel de l'entreprise et les projections de revenus pour les trois prochaines années afin de déterminer si l'entreprise est un investissement solide.

Historique du personnel

La plupart des groupes de capital-risque comprennent que la force d'une entreprise ne se mesure pas uniquement par un bilan. Le groupe de capital-risque explorera les dossiers du personnel de l'entreprise pour déterminer dans quelle mesure les personnes qui travaillent à la mission de l'entreprise atteignent leurs objectifs. Le groupe examinera l'historique de l'entreprise en matière de rotation du personnel, de conflits de travail, d'avantages sociaux et d'autres problèmes liés au travail pour évaluer la relation de l'entreprise avec ses employés.

Problèmes de litige

Les groupes de capital-risque doivent également examiner l'état de tout litige civil impliquant l'entreprise. Bien qu'un litige contre une entreprise ne soit pas toujours une disqualification pour le financement par capital-risque, les investisseurs doivent examiner tout litige en cours ou en cours, ainsi que la documentation sur tout règlement juridique que l'entreprise a conclu avec les plaignants. La liste de contrôle de diligence raisonnable comprend la connaissance du statut de toute infraction pénale ou réglementaire impliquant l'entreprise.

Informations client

Les groupes de capital-risque veulent connaître la clientèle d'une entreprise, car les entreprises qui entretiennent des relations solides avec leurs clients représentent de bonnes opportunités d'investissement. La liste de contrôle comprend souvent des informations sur les meilleurs clients d'une entreprise, y compris le total des ventes et la durée de la relation client/entreprise. Le groupe de capital-risque posera des questions sur les clients qui ont rompu leurs relations avec l'entreprise et pourquoi ces relations ont pris fin.